Policja zatrzymała Nigeryjczyka podejrzanego o milionowe oszustwa i pranie pieniędzy

Śledczy mówią o wieloletnim procederze, dziesiątkach fałszywych tożsamości i niemal milionie złotych strat. Zatrzymany Nigeryjczyk usłyszał 12 zarzutów i trafił do tymczasowego aresztu.
CBZC
CBZC / fot. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Co musisz wiedzieć:

  • Proceder trwał od 2022 roku.
  • Straty sięgają blisko 1 mln zł.
  • Zabezpieczono mienie warte ok. 300 tys. zł.

 

Zatrzymanie w ramach działań CBZC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Lublinie zatrzymali obywatela Nigerii. Mężczyzna jest podejrzany o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw typu BEC – Business Email Compromise.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Fałszywe konta i dziesiątki tożsamości

Według ustaleń śledczych Nigeryjczyk na terenie Polski zakładał rachunki bankowe w wielu popularnych bankach. Konta te były następnie wykorzystywane do przyjmowania środków pochodzących z oszustw.

W ramach procederu, który trwał od 2022 roku, podejrzany posłużył się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Policjanci zabezpieczyli dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy kilku krajów.

 

Manipulacja i emocjonalne relacje z ofiarami

Jedną z metod działania grupy było nawiązywanie kontaktu z ofiarami za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, zagranicznych piosenkarzy czy pilotów linii lotniczych.

Wykorzystując manipulację oraz techniki socjotechniczne, tworzyli emocjonalne relacje z pokrzywdzonymi, a następnie nakłaniali ich do przelewania pieniędzy jako rzekomej pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

 

Ataki BEC na firmy w Polsce i za granicą

Kolejnym źródłem nielegalnych zysków były przestępstwa typu Business Email Compromise. Metoda ta polega na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami.

Ataki kierowane były przeciwko firmom działającym na terenie Polski, innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W toku czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne stanowiące istotny materiał dowodowy.

 

Zarzuty i możliwa kara

Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy oraz fałszerstwa materialnego, tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 299 § 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk.

Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie. Łączna kwota strat wynosi obecnie blisko 1 000 000 złotych.

Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych członków grupy przestępczej.


 

POLECANE
Walentynki napędziły turystykę. Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie Wiadomości
Walentynki napędziły turystykę. Zakopane przeżywa prawdziwe oblężenie

Zakopane przeżywa walentynkowe oblężenie. Już od rana na popularnej zakopiance panował wzmożony ruch samochodowy, a w sobotę w mieście pod Giewontem trudno znaleźć wolne miejsce parkingowe. Na ulicach panuje tłok, a Krupówki są wypełnione spacerującymi parami

Dramat znanej polskiej piosenkarki. Jej słowa chwytają za serce Wiadomości
Dramat znanej polskiej piosenkarki. Jej słowa chwytają za serce

Ewa Bem w rozmowie z mediami wróciła do trudnych chwil związanych z chorobą nowotworową i śmiercią męża, Ryszarda Sibilskiego. Artystka przyznała, że przez długi czas była przekonana, iż to ona odejdzie pierwsza.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Zapytano Polaków z ostatniej chwili
Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Zapytano Polaków

Czy Polska powinna powrócić do obowiązkowej służby wojskowej? Zapytała o to Polaków pracownia Social Changes na zlecenie Telewizji wPolsce24.

Kryptodyktatura dopadła sędziego Dariusza Łubowskiego tylko u nas
Kryptodyktatura dopadła sędziego Dariusza Łubowskiego

Wyrok w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcin Romanowski wywołał burzliwą debatę o granicach niezależności sędziowskiej. Po decyzji sędziego Dariusz Łubowski i użyciu w uzasadnieniu słowa „kryptodyktatura” pojawiły się zmiany w jego obowiązkach służbowych. Czy to zwykła reorganizacja pracy sądu, czy element szerszego sporu o praworządność? Sprawa budzi pytania o relacje między władzą wykonawczą a wymiarem sprawiedliwości.

Pałac Buckingham. Książęca para opublikowała poruszający wpis Wiadomości
Pałac Buckingham. Książęca para opublikowała poruszający wpis

Książę i księżna Walii postanowili uczcić walentynki uroczym czarno-białym zdjęciem, które opublikowali w mediach społecznościowych. „Szczęśliwych walentynek!” – życzyli fanom rodziny królewskiej.

To koniec Polski 2050? Kolejny poseł mówi o odejściu z ostatniej chwili
To koniec Polski 2050? Kolejny poseł mówi o odejściu

– W ciągu kilku dni podejmę decyzję w sprawie przyszłości w partii – poinformowała w rozmowie z Polsat News posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Wcześniej decyzję o odejściu z partii podjęła Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Burza w „Na Wspólnej. Twórcy przygotowali niespodzianki dla widzów Wiadomości
Burza w „Na Wspólnej". Twórcy przygotowali niespodzianki dla widzów

W serialu „Na Wspólnej” niemal każda para przechodzi przez zdrady, konflikty i dramatyczne rozstania. Wyjątkiem wydawała się dotąd rodzina Żbików – pan Włodek i pani Maria. Okazuje się jednak, że w tym wątku jest jeszcze jedna para, którą fani mogą oglądać bez obaw.

Wymazali historyczne upały ze statystyk, a potem je przywrócili. Klimat stał się narzędziem politycznym Wiadomości
Wymazali historyczne upały ze statystyk, a potem je przywrócili. "Klimat stał się narzędziem politycznym"

Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny KNMI w 2016 roku wymazał z rekordów 16 z 23 fal upałów z lat 1901-1950. W tym roku je przywrócono. Instytutowi zarzuca się manipulowanie danymi w celu poparcia teorii o ocieplaniu się klimatu.

Orban: Po wyborach rozprawimy się z Brukselą z ostatniej chwili
Orban: Po wyborach rozprawimy się z Brukselą

– Brukselska machina represji na Węgrzech nadal działa, ale po wyborach się nią zajmiemy – zapowiedział węgierski premier Viktor Orban w wygłoszonym w sobotę w Budapeszcie dorocznym orędziu o stanie państwa, mającym podsumować miniony rok.

Komunikat dla mieszkańców woj. dolnośląskiego Wiadomości
Komunikat dla mieszkańców woj. dolnośląskiego

W Karkonoszach panują trudne warunki do wędrówek: szlaki są śliskie, oblodzone, temperatura do minus 8 stopni Celsjusza, a widoczność ograniczona do 30 metrów – poinformowali w sobotę ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR.

REKLAMA

Policja zatrzymała Nigeryjczyka podejrzanego o milionowe oszustwa i pranie pieniędzy

Śledczy mówią o wieloletnim procederze, dziesiątkach fałszywych tożsamości i niemal milionie złotych strat. Zatrzymany Nigeryjczyk usłyszał 12 zarzutów i trafił do tymczasowego aresztu.
CBZC
CBZC / fot. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Co musisz wiedzieć:

  • Proceder trwał od 2022 roku.
  • Straty sięgają blisko 1 mln zł.
  • Zabezpieczono mienie warte ok. 300 tys. zł.

 

Zatrzymanie w ramach działań CBZC

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Zarządu w Lublinie zatrzymali obywatela Nigerii. Mężczyzna jest podejrzany o pranie pieniędzy oraz fałszerstwa materialne w ramach grupy dokonującej tzw. oszustw nigeryjskich oraz przestępstw typu BEC – Business Email Compromise.

Podejrzany został tymczasowo aresztowany, a sprawa ma charakter rozwojowy.

Fałszywe konta i dziesiątki tożsamości

Według ustaleń śledczych Nigeryjczyk na terenie Polski zakładał rachunki bankowe w wielu popularnych bankach. Konta te były następnie wykorzystywane do przyjmowania środków pochodzących z oszustw.

W ramach procederu, który trwał od 2022 roku, podejrzany posłużył się ponad 30 fałszywymi tożsamościami. Policjanci zabezpieczyli dokumentację bankową oraz sfałszowane dokumenty tożsamości i prawa jazdy kilku krajów.

 

Manipulacja i emocjonalne relacje z ofiarami

Jedną z metod działania grupy było nawiązywanie kontaktu z ofiarami za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy podszywali się m.in. pod pracowników platform wiertniczych, zagranicznych piosenkarzy czy pilotów linii lotniczych.

Wykorzystując manipulację oraz techniki socjotechniczne, tworzyli emocjonalne relacje z pokrzywdzonymi, a następnie nakłaniali ich do przelewania pieniędzy jako rzekomej pomocy w trudnej sytuacji życiowej.

 

Ataki BEC na firmy w Polsce i za granicą

Kolejnym źródłem nielegalnych zysków były przestępstwa typu Business Email Compromise. Metoda ta polega na przechwytywaniu korespondencji e-mailowej pomiędzy kontrahentami.

Ataki kierowane były przeciwko firmom działającym na terenie Polski, innych krajów Europy oraz Stanów Zjednoczonych. W toku czynności policjanci zabezpieczyli urządzenia elektroniczne stanowiące istotny materiał dowodowy.

 

Zarzuty i możliwa kara

Podejrzanemu przedstawiono łącznie 12 zarzutów dotyczących prania pieniędzy oraz fałszerstwa materialnego, tj. art. 299 § 1 w zw. z art. 299 § 5 kk w zb. z art. 270 § 1 kk.

Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie. Łączna kwota strat wynosi obecnie blisko 1 000 000 złotych.

Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Policja prowadzi intensywne czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych członków grupy przestępczej.



 

Polecane