Co musisz wiedzieć?

• Służby rozbiły międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych.
• Zatrzymano 13 mężczyzn w wieku od 23 do 57 lat; 10 z nich trafiło do tymczasowego aresztu.
• Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie około 20 mln zł. Grozi im do 15 lat więzienia.
• W działania zaangażowani byli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
• Zablokowano blisko 200 rachunków bankowych, zabezpieczono gotówkę, złoto i luksusowe samochody.

20 mln zł z cyberoszustw. Służby zatrzymały 13 osób

Zatrzymanym mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania niemal 20 mln zł. Ponieważ z działalności przestępczej uczynili sobie stałe źródło dochodów, grozi im kara do lat 15 więzienia. Na wniosek prokuratora w stosunku do 10 z 13 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych trzech wdrożono policyjne dozory, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe.

Prok. Kopania przekazał, że działający na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Łodzi oraz Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej podjęli działania w różnych częściach kraju, zmierzające do rozbicia grupy przestępczej trudniącej się praniem pieniędzy pochodzących z cyberoszustw. Efektem było zablokowanie blisko 200 rachunków bankowych, zajęcie dużych kwot pieniędzy, złota oraz luksusowych samochodów.

Jak wynika z zebranych dowodów, do grupy przestępczej trafiały pieniądze uzyskane w wyniku licznych oszustw internetowych popełnianych różnymi metodami, m.in. z wykorzystaniem usługi BLIK. Oszuści wyłudzali je również, podszywając się pod pracowników banku czy przedstawicieli platform inwestycyjnych.

• Komunikat dla mieszkańców Poznania
• To dlatego KO naciska na przyjęcie SAFE? Airbus: program A400M ponownie wstrzymany
• 200 tys. zł zamiast 800 plus. Zaskakująca propozycja ekspertów
• Prof. Ryszard Piotrowski: SAFE jest niezgodny z Konstytucją i TUE
• Natsu zapytana o zarobki. Kwota zwala z nóg
• Złe wieści dla Donalda Tuska. Nowy sondaż partyjny
• ZUS wydał pilny komunikat
• Ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem wody w Widawie. Komunikat dla mieszkańców Wrocławia
• KseF - niebezpieczny dla polskiej suwerenności cyfrowej bubel

Na czym polegały działania grupy?

Rolą członków rozbitej struktury działającej w ramach tej grupy było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia przekazywanych im pieniędzy. Grupa działała na terenie Wrocławia, Łodzi, Poznania, Warszawy i Krakowa, a w jej skład wchodzili obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi.

Śledczy ustalili, że każdy z zatrzymanych mężczyzn, w ramach stworzonej hierarchii, realizował ściśle określone zadania. Poruszający się luksusowymi samochodami kurierzy odbierali w wyznaczonych punktach wyłudzone pieniądze. Ich znakiem rozpoznawczym była okazywana fotografia przedartego na pół banknotu z widocznym numerem seryjnym. Następnie transportowali je do posiadającego kilka oddziałów kantoru kryptowalutowego. Tam zapadały decyzje co do dalszego obrotu pranymi pieniędzmi.

Finalnie wpłacane były one w kasach kantorów walutowych na rachunki bankowe udostępnione przez innych członków grupy, prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą. Sieć kilkunastu wykorzystywanych w procederze firm umożliwiała dokonywanie między nimi, pod różnymi niezgodnymi z rzeczywistością tytułami, transferów finansowych, mających na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia pieniędzy.

Rolą księgowych grupy przestępczej było podejmowanie działań, które miały wykazać rzekomą zgodność z prawem realizowanych wpłat gotówkowych i przelewów. W przypadku zakwestionowania poszczególnych transakcji przez banki przedkładane były sfabrykowane dokumenty, np. fikcyjne faktury dotyczące m.in. zakupu węgla i pelletu, umowy najmu, pożyczki, sprzedaży wartościowych pojazdów, czy niezgodne z rzeczywistością akty notarialne.

Po kilkukrotnym dokonaniu operacji finansowych pomiędzy wykorzystywanymi w procederze podmiotami gospodarczymi, prane pieniądze lokowane były w kryptowaluty lub przelewane na zagraniczne konta.

Wcześniej w tej samej sprawie zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy usłyszało dwóch innych mężczyzn, którzy również trafili do aresztu